（2015）坊刑初字第175号
公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。
被告人潘某。2015年1月24日因涉嫌犯非法经营罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人郭永胜，山东昌潍大鹏律师事务所律师。
被告人王某甲，无业。2015年4月8日因涉嫌犯非法经营罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
被告人毛某，无业。2015年3月13日因涉嫌犯非法经营罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人周显伟，四川法之缘律师事务所律师。
被告人刘某甲，无业。2015年1月12日因涉嫌犯非法经营罪被潍坊市公安局取保候审。
被告人侯某，无业。2015年6月5日因涉嫌犯非法经营罪被潍坊市公安局刑事拘留，同年7月9日被潍坊市公安局取保候审。
潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉（2015）174号起诉书指控被告人潘某、王某甲、毛某、刘某甲、侯某犯非法经营罪，于2015年8月10日向本院提起公诉，潍坊市中级人民法院指定该案由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员王立娟、王金龙出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人郭永胜、被告人毛某及其辩护人周显伟、被告人王某甲、刘某甲、侯某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2014年9月至2015年1月期间，被告人潘某在未取得烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系上线“书记”（未到案）发货，将“中华”、“南京”等品牌的假冒伪劣卷烟销售给张某甲（另案处理）、刘某甲、侯某等人，从中获利，销售金额为562183元，非法获利约为5000余元。
另查明，被告人潘某到案后，如实供述其犯罪事实，并在庭审中自愿认罪。被告人潘某到2014年6月21日已满18周岁。在审理过程中，被告人潘某的家属已代为退缴违法所得5000元。
上述事实，被告人潘某在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、抓获经过、前科查询、合江县中学出具的情况说明；同案证人刘某甲、毛某、侯某的证言；证人冯某、张某甲、丛某的证言；鉴定意见山东省烟草质量检验报告等证据证实，足以认定。
二、2014年6月至2015年4月期间，被告人王某甲在未取得烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系上线“张小强（未到案）发货，将“中华”、“玉溪”、芙蓉王”等品牌的假冒伪劣卷烟销售给范某、刘某甲等人，从中获利，销售金额为76743元，非法获利约为8000余元。
另查明，被告人王某甲到案后，如实供述其犯罪事实，并在庭审中自愿认罪。在审理过程中，被告人王某甲的家属已代为退缴违法所得8000元。
上述事实，被告人王某甲在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、抓获经过、支付宝交易记录、前科查询；同案证人刘某甲的证言；证人范某的证言等证据证实，足以认定。
三、2014年9月至2015年3月期间，被告人毛某在未取得烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系上线潘某、吴某发货，将“中华”、“玉溪”等品牌的假冒伪劣卷烟销售给刘某乙、冯某、丛某等人，从中获利，销售金额为54630元，非法获利约为4000余元。
另查明，被告人毛某到案后，如实供述其犯罪事实，并在庭审中自愿认罪。在审理过程中，被告人毛某的家属已代为退缴违法所得4000元。
上述事实，被告人毛某在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、抓获经过、支付宝交易记录、前科查询；证人吴某、刘某乙、冯某、丛某的证言；鉴定意见检验报告；搜查扣押笔录等证据证实，足以认定。
四、2014年4月至2014年12月期间，被告人刘某甲在未取得烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系上线王某甲、潘某发货，将“中华”、“南京”等品牌的假冒伪劣卷烟销售给宋某、杜某、薛某等人，从中获利，销售金额为69052元，非法获利约为10000余元。
另查明，被告人刘某甲到案后，如实供述其犯罪事实，并在庭审中自愿认罪。
上述事实，被告人刘某甲在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、抓获经过、前科查询、支付宝交易记录、邮政储蓄银行打款凭证；证人宋某、杜某、张某乙、薛某的证言；鉴定意见山东省烟草质量检验报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。
五、2014年10月至2015年5月期间，被告人侯某在未取得烟草专卖许可的情况下，通过QQ联系上线潘某、“烟雾缭绕”（未到案）发货，将“中华”、“苏烟”等品牌的假冒伪劣卷烟销售给王某乙、周某等人，从中获利，销售金额为55198.01元，非法获利约为10000余元。
另查明，被告人侯某犯罪后自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，并在庭审中自愿认罪。在审理过程中，被告人侯某已退缴违法所得5000元。
上述事实，被告人侯某在法庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、抓获经过、侯某、潘某、周某、王某乙四人支付宝交易记录、QQ截图、前科查询；同案证人潘某的证言；证人周某、王某乙的证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘某、王某甲、毛某、刘某甲、侯某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，其中被告人潘某情节特别严重；被告人王某甲、毛某、刘某甲、侯某情节严重，五被告人的行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人潘某、王某甲、毛某、刘某甲、侯某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘某、王某甲、毛某、刘某甲到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人侯某犯罪后自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人潘某、王某甲、毛某庭审中悔罪态度好，积极缴纳罚金，退缴违法所得；被告人侯某退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘某甲庭审中悔罪态度好，可酌情从轻处罚。关于被告人潘某提出的“提供了张某甲的家庭住址、毛某的电话号码、QQ号码，使公安机关知道了其的同案犯”、被告人王某甲提出的“举报了张小强的家庭住址”的行为系立功的辩解意见，本院认为，被告人如实供述其在犯罪过程中掌握的共犯的个人信息，属于如实供述犯罪事实的范畴，不构成立功，故对二被告人的上述辩解意见不予采纳。关于被告人潘某的辩护人提出的“被告人系初犯、偶犯、到案后如实供述、悔罪态度好、系在校生”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人潘某的辩护人提出的“对被告人潘某涉案金额有异议”的辩护意见，经查，根据被告人潘某的供述、同案证人刘某甲、毛某、侯某的证言及证人冯某、张某甲、丛某的证言能够相互印证，证实被告人潘某非法经营数额为56万余元，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘某的辩护人提出的“被告人在犯罪过程起次要、辅助作用”的辩护意见，经查，被告人潘某自2014年9月份通过QQ联系“书记”发货，并通过QQ联系下家销售假烟实施犯罪行为，不应认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人毛某的辩护人提出的“被告人毛某系初犯、认罪态度好”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条之规定，判决如下：
一、被告人潘某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年1月24日至2020年7月23日止，罚金已缴纳）。
被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金32000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年4月8日至2016年4月7日止，罚金已缴纳7000元，剩余罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）。
被告人毛某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金16000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年3月13日至2015年12月12日止，罚金已缴纳）。
被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金40000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）。
被告人侯某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金40000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）。
二、被告人潘某、王某甲、毛某、侯某退缴的违法所得依法予以没收，上缴国库。
三、被告人刘某甲的违法所得、被告人侯某的剩余违法所得继续予以追缴。
被告人刘某甲、侯某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本
审　判　长　　初东光
审　判　员　　都正伟
人民陪审员　　王爽爽
二〇一五年十一月五日
书　记　员　　滕　臻