图书内容简介

银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地。银行业金融机构切实履行反洗钱义务，是做好我国反洗钱工作的关键。同时，由于商业银行、农村合作银行、城乡信用合作社、政策性银行等银行业金融机构是资金流动的枢纽，在客观上很容易被犯罪分子利用从事洗钱活动。而银行业金融机构一旦被犯罪分子利用从事洗钱活动，将严重影响自身的声誉，削弱公众的信任，严重的甚至会引发挤兑、产生支付危机，这样的情况已经不乏其例。因此，银行业金融机构做好反洗钱工作也是其稳健经营、保持自身竞争力的实际需要。 本书编写的目的是为了方便银行业金融机构工作人员学习、理解、执行有关反洗钱规定，中国人民银行条法司、反洗钱局从反洗钱工作的实际需要出发，旨在为银行业金融机构履行反洗钱义务提供操作性帮助。同时，手册也可作为中国人民银行各级分支机构开展反洗钱工作的学习和宣传材料。

图书目录

第一章　基础知识
第二章　客户身份识别
第三章　大额交易报告
第四章　可疑交易报告


本书共47页