[ 钱贵 ]——(2009-11-12) / 已阅10563次
打击洗钱犯罪的意义
钱贵
二十世纪中期以来，洗钱犯罪逐渐成为世界公害和全人类面临的共同课题，各国都不同程度地存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。洗钱犯罪活动为犯罪行为人安全自由地支配犯罪收益创造了条件，为重新犯罪提供了物质基础，同时也为司法机关查处犯罪设置了障碍。此外，犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取收买、贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，从而滋生腐败，导致社会风尚沦丧。更为重要的是，由于洗钱犯罪是在金融领域内进行复杂操作，往往涉及的领域广，资金大，转移快，具有突发性，极容易引起金融危机和信任危机，甚至严重威胁到国家安全。
打击和预防洗钱犯罪，具有重要的意义。惩治洗钱犯罪，不仅是为了预防和制裁洗钱行为本身，同时也是为了预防和制裁毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等上游犯罪。从预防犯罪的角度看，犯罪分子从事毒品犯罪、走私犯罪等很大程度上是为了获取非法所得，如果犯罪分子认识到黑钱的使用困难重重，其犯罪的风险、成本增大，那么他的犯罪原动力就会少得多;从制裁犯罪的角度看，对上游犯罪的侦查往往可以从犯罪行为的最后一环，即非法所得的使用入手，通过追查洗钱犯罪，收集有关证据，不仅可以进一步查处上游犯罪行为人，还可以使侦查机关节省大量的人力、财力，甚至避免不必要的牺牲。
在我国，由于历史和现实的原因，特别是改革开放以来，在经济迅猛发展的同时，有关的洗钱犯罪活动也呈现出不断增长的趋势。特别是随着国内毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和日趋严峻，洗钱犯罪活动业已成为危害我国金融秩序的一种严重犯罪。虽然我国于1997年3月19日第八届全国人大第五次会议修订的《中华人民共和国刑法》明确规定了洗钱罪，但洗钱对大多数人来说还是一个新鲜事物，人们对洗钱活动还缺乏了解和研究，反洗钱立法也显得相对简单。笔者试图从分析洗钱的概念、洗钱罪的认定等入手，比较世界上一些国家对洗钱的法律规定，并结合我国洗钱犯罪的实际，尝试对我国反洗钱立法与司法的完善提出一些建议。
