（2022）沪0101刑初233号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人黄某1，男，1991年12月16日出生于安徽省金寨县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，上海义轩不动产经纪事务所经营人，户籍在安徽省六安市金寨县，住上海市奉贤区。曾因犯交通肇事罪于2016年5月被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月2日被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人余光友，北京市隆安律师事务所上海分所律师。
被告人赵某，男，1989年9月13日出生于安徽省金寨县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，上海易贝地产有限公司销售员，户籍在安徽省六安市金寨县。因本案于2021年12月1日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人马涛，上海市锦港律师事务所律师。
被告人王某1，男，1991年1月8日出生于安徽省金寨县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍在安徽省六安市金寨县。因本案于2021年12月1日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局黄浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。
辩护人毛闻博，上海市君和律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2022〕197号起诉书指控被告人黄某1、赵某、王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年4月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员魏彬出庭支持公诉，被告人黄某1及其辩护人余光友、被告人赵某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人马涛、被告人王某1及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人毛闻博到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，2021年11月许，被告人黄某1与被告人赵某、王某1、漆某（另案处理）商议，由黄某1介绍三人一同出租银行卡牟利，可获取每张银行卡人民币5,000元的好处费。赵某、王某1、漆某同意后，由黄某1联系收卡的买家，四人一同至天津等地办理数张银行卡后返回上海，后在本市某民宿内将银行卡、手机卡等出租给他人转账使用。
经查，被告人赵某出租个人名下浦发（卡号：XXXXXXXXXXXX4704）、平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0426）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3252）、中信（卡号：XXXXXXXXXXXX3388）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX6953）、天津农商（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8081）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7351）等七张银行卡；被告人王某1出租个人名下浦发（卡号：XXXXXXXXXXXX3823）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3260）、天津农商（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8073）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7336）、平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0418）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX7550）等六张银行卡；漆某出租个人名下平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0434）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3195）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX7543）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7399）等四张银行卡。
2021年11月，兰某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币210余万元系使用被告人赵某的银行卡收取，诈骗款人民币90余万元系使用被告人王某1的银行卡收取，诈骗款人民币30余万元系使用漆某的银行卡收取。
公安人员经侦查，于2021年12月1日至本市奉贤区抓获被告人赵某、王某1。经公安人员电话通知，被告人黄某1于2021年12月2日自行至公安机关接受调查。
公诉机关认为，被告人黄某1、赵某、王某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人黄某1系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人赵某、王某1到案后如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人黄某1判处有期徒刑1年1个月，并处罚金人民币12,000元。对被告人赵某判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币9,000元。对被告人王某1判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币6,000元。
公诉机关提交了涉案银行卡查询材料，同案关系人漆某的供述、辨认笔录，证人兰某、张某1、许某等人的证言、报案材料、交易明细等证据，公安机关到案经过、相关刑事判决书，被告人黄某1、赵某、王某1的多次供述等证据。
被告人黄某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人有自首情节，且自愿认罪认罚等辩护意见，建议法庭对被告人黄某1从轻处罚。
被告人赵某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系初犯，到案后如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚等辩护意见，建议法庭对被告人赵某从轻处罚。
被告人王某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系初犯，到案后如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚等辩护意见，建议法庭对被告人王某1从轻处罚。
经审理查明：2021年11月许，被告人黄某1与被告人赵某、王某1、漆某（另案处理）商议，由黄某1介绍三人一同出租银行卡牟利，可获取每张银行卡人民币5,000元的好处费。赵某、王某1、漆某同意后，由黄某1联系收卡的买家，四人一同至天津等地办理数张银行卡后返回上海，后在本市某民宿内将银行卡、手机卡等出租给他人转账使用。
经查，被告人赵某出租个人名下浦发（卡号：XXXXXXXXXXXX4704）、平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0426）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3252）、中信（卡号：XXXXXXXXXXXX3388）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX6953）、天津农商（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8081）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7351）等七张银行卡；被告人王某1出租个人名下浦发（卡号：XXXXXXXXXXXX3823）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3260）、天津农商（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8073）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7336）、平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0418）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX7550）等六张银行卡；漆某出租个人名下平安（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0434）、盛京（卡号：XXXXXXXXXXXX3195）、北京（卡号：XXXXXXXXXXXX7543）、招商（卡号：XXXXXXXXXXXX7399）等四张银行卡。
2021年11月，兰某等多人被电信网络诈骗，其中诈骗款人民币210余万元系使用被告人赵某的银行卡收取，诈骗款人民币90余万元系使用被告人王某1的银行卡收取，诈骗款人民币30余万元系使用漆某的银行卡收取。
公安人员经侦查，于2021年12月1日至本市奉贤区抓获被告人赵某、王某1。经公安人员电话通知，被告人黄某1于2021年12月2日自行至公安机关接受调查。
上述事实有涉案银行卡查询材料，同案关系人漆某的供述、辨认笔录，证人兰某、张某1、许某、生某、杨某1、肖某、代某、李某1、张某2、马某1、李某2、张某3、李某3、张某4、宋某1、章某1、刘某1、刘某2、白某、徐某、张某5、李某4、杨某2、王某1、胡某1、燕某、鄢某、曹某、董某、马某2、吴某1、易某、周某、郭某1、陈某1、雷某、王某2、姜某、胡某2、赵某2、龙某、刘某3、简某、吴某2、邹某、宋某2、张某6、王某3、闫某、占某、王某4、宋某3、魏某、姚某、朱某、张某7、吴某3、张某8、张某9、梅某、冯某、张某10、张某11、邓某、孟某、阴某、张某12、郭某2、章某2、陈某2、李某5、程某、刘某4、张某13、陈某3、张某14、黄某2、骆某、牟某、陈某4等人的证言、报案材料、交易明细等证据，公安机关到案经过、刑事判决书，被告人黄某1、赵某、王某1的多次供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某1伙同赵某、王某1等人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予刑事处罚。本案系共同犯罪。被告人黄某1主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。被告人赵某、王某1到案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵某、王某1系初犯，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月2日起至2023年1月1日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年10月31日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年8月31日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。）
四、违法所得予以追缴，没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长 邱纯杰
审 判 员 郑 莹
人民陪审员 梁似瑛
书 记 员 陈奕笑
二〇二二年六月二十七日